“HAWALA” YÖNTEMİ İLE KARA PARA AKLAYAN ÇETEYE JANDARMADAN ŞOK BASKIN
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, Şehitkâmil ilçesinde danışmanlık hizmeti adı altında faaliyet gösteren bir işyerinde yüksek miktarda döviz ve altın bulundurulduğu bilgisi elde edilmiştir. Yapılan titiz planlama, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yasadışı ve kayıtdışı para transferi yöntemi olan “HAWALA” sistemi kullanarak haksız kazanç elde eden (M.A), (S.B), (M.A), (A.B), (C.H), (M.A), (A.İ) isimli (6) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. (2) ayrı işyerinde, şüphelilerin üstünde ve araçlarında yapılan aramalarda;
- 2.336.773 ABD Doları,
- 6.030 Euro,
- 9.870 Türk Lirası,
- 31.256 Suudi Arabistan Riyalı,
- 1 kg Külçe Altın,
- 348 gr hurda altın ele geçirilmiş, işyeri kamera kayıtları, (1) ajanda, (1) para sayma makinesi ile (6) adet cep telefonuna el konulmuştur.
Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
hisar haber
mehmet erol durgut
Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir